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铁岭新城:召开2020年第一次临时股东大会通知

2020年03月21日 12:55来源:未知手机版

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原标题:铁岭新城:关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告


证券代码:000809 证券简称:铁岭新城 公告编号:2020-009

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证cc电玩手机端的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。

2.股东大会召集人:公司第十届董事会。公司于2020年3月18日召开第十
届董事会第十二次会议,审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的
议案》。

3.会议合法、合规性:本次股东大会的召开,符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开时间:
(1)现场会议时间:2020年4月10日(星期五)14:00。

(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月10日9:30
至11:30,13:00至15:00;
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2020年4月10日9:15至
15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。

(1)公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式投票平台,股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(2)公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,若同一表决权出
现重复投票表决的,以第一次投票表决为准。

6.股权登记日:2020年4月3日(星期五)
7.会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记
日2020年4月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8.会议召开地点:铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦八层公司会议室
二、会议审议事项
1.审议《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》
具体内容详见3月19日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
的《关于为全资子公司贷款提供担保的公告》(公告编号:2020-008)。

该议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。

三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表
提案编码
提案名称
备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00
《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》

四、会议登记等事项
1.登记方式
(1)股东可以现场、信函、传真方式登记,信函、传真以2020年4月10
日前公司收到为准。

(2)法人股股东代表持股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证
办理登记手续;自然人股东持股票账户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续;
委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登
记手续;外地股东可通过信函、传真办理登记手续。

2.登记时间:2020年4月10日(9:00-11:30)。

3.登记地点:铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦八层。

4.会议联系方式
联系人:迟峰

联系电话:024-74997822
传 真:024-74997827
邮 箱:cf0140@sina.com

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